Топ-100 За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области официальный сайт
432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, каб. 505, 507
uzpp-73@mail.ru
(8422)58-12-77
Главная > Новости законодательства > За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать

За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать

Чтобы выполнить требования Росфинмониторинга достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.

Источник сайт ТПП РФ

   
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. §  ИП и организации обязаны завести на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет (ЛК). Зарегистрировать его не сложно, для этого нужно:

ü  заполнить заявку на подключение к личному кабинету;

ü  отправить заявку в Росфинмониторинг любым удобным способом:

–          на адрес электронной почты;

–          непосредственно на сайте Росфинмониторинга;

–          на бумажном носителе по почте;

–          лично или курьером по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

§  Заявка должна быть:

ü  подписана лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;

ü  заверена печатью (при наличии) иликвалифицированной электронной подписью, если заявка отправляется в электронном виде.

§  К заявке приложите копию документа, подтверждающего, что заявитель ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг.

§  Через ЛКИП и организации(банки и прочие финансовые организации;нотариусы;аудиторы) обязаны проверять всех клиентов, которым оказывают услуги, а также обязаны информировать о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Для этого предоставляется перечень организаций и физлиц, в отношении которых у Росфинмониторинга уже есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, выдается памятка и методические указания о том, какие операции нужно считать подозрительными.

Напомним, что ранее бухгалтеров и юристов также обязывали информировать надзорные органы о сделках клиентов, но только в том случае, если такие сделки были связаны с осуществлением от имени или по поручению сторонней организации или физлица, включая ИП, определенных операций с денежными средствами или прочим имуществом. Особо ведомствоинтересуют:

ü  сделки с недвижимым имуществом;

ü  управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

ü  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

ü  привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

ü  создание организаций,обеспечение деятельности организаций или управления ими, а также купля-продажа организаций.

Ответственность за «несообщение».

 

§  Если Росфинмониторингсамостоятельно или с помощью других лиц обнаружит подозрительные сделки, а ИП или организации об этом ранее несообщали, то им за это грозит штраф:

ü  юридическому лицу в размере 100 тыс. руб.,

ü  должностному лицу — в размере 10 тыс. руб.

§  ИП оштрафуют в этом случае, как должностное лицо.

comments powered by HyperComments