Чтобы выполнить требования Росфинмониторинга достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.
Источник сайт ТПП РФ
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. | § ИП и организации обязаны завести на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет (ЛК). Зарегистрировать его не сложно, для этого нужно:
ü заполнить заявку на подключение к личному кабинету; ü отправить заявку в Росфинмониторинг любым удобным способом: – на адрес электронной почты; – непосредственно на сайте Росфинмониторинга; – на бумажном носителе по почте; – лично или курьером по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. § Заявка должна быть: ü подписана лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг; ü заверена печатью (при наличии) иликвалифицированной электронной подписью, если заявка отправляется в электронном виде. § К заявке приложите копию документа, подтверждающего, что заявитель ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг. § Через ЛКИП и организации(банки и прочие финансовые организации;нотариусы;аудиторы) обязаны проверять всех клиентов, которым оказывают услуги, а также обязаны информировать о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Для этого предоставляется перечень организаций и физлиц, в отношении которых у Росфинмониторинга уже есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, выдается памятка и методические указания о том, какие операции нужно считать подозрительными. Напомним, что ранее бухгалтеров и юристов также обязывали информировать надзорные органы о сделках клиентов, но только в том случае, если такие сделки были связаны с осуществлением от имени или по поручению сторонней организации или физлица, включая ИП, определенных операций с денежными средствами или прочим имуществом. Особо ведомствоинтересуют: ü сделки с недвижимым имуществом; ü управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; ü управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; ü привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; ü создание организаций,обеспечение деятельности организаций или управления ими, а также купля-продажа организаций. |
Ответственность за «несообщение».
|
§ Если Росфинмониторингсамостоятельно или с помощью других лиц обнаружит подозрительные сделки, а ИП или организации об этом ранее несообщали, то им за это грозит штраф:
ü юридическому лицу в размере 100 тыс. руб., ü должностному лицу — в размере 10 тыс. руб. § ИП оштрафуют в этом случае, как должностное лицо. |