Ещё весной 2018 года руководителем Общества в органы внутренних дел Ульяновской области было подано заявление о противоправных действиях со стороны должностных лиц их контрагента (коммерческого общества), в результате которых были похищены денежные средства в особо крупном размере.
На протяжении нескольких лет материал проверки по данному заявлению передавался из одного подразделения МВД России в другое, в том числе соседнего региона (Самарской области), по материалу проверки неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Точка в вопросе была поставлена Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, которым на основании анализа действующего законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации сделан вывод о подследственности данного материала и направлены соответствующие обращения в региональные прокуратуру и УМВД.
В результате вмешательства Уполномоченного 14.12.2021 должностным лицом СО УМВД России по Ленинскому району г.Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.